Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1973, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn cầu. Giang bị xử phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của pháp luật.
Cáo trạng cho biết, vào đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia L. và anh Đoàn Năng T. có nhu cầu mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Thông qua mối quan hệ xã hội, họ quen biết với Giang và được Giang giới thiệu có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của công ty xây dựng có vốn nhà nước chiếm 51,41%. Giang hứa hẹn có thể giúp hai nhà đầu tư này mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty.
Tháng 9/2020, hai bên đã ký hợp đồng dịch vụ để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Theo đó, Công ty Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của công ty, với giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Giang đã tiếp tục giới thiệu về việc Công ty Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần. Với hợp đồng này, tổng phí dịch vụ Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.
Giang đã nhận của hai nhà đầu tư số tiền 15 tỷ đồng nhưng không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai nhà đầu tư. Quá trình điều tra, gia đình Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Trước những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt Nguyễn Ngọc Giang 7 năm tù. Việc Tòa án tuyên án đối với Giang thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi vi phạm và lừa đảo trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Luật sư của bị can và đại diện của hai nhà đầu tư cũng đã có mặt tại phiên tòa và bày tỏ quan điểm của họ trong quá trình xét xử. Việc hoàn trả lại số tiền 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư trong quá trình điều tra đã được xem xét trong quá trình tuyên án.
Tòa án cũng gửi lời cảnh báo tới tất cả các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư về việc tuân thủ pháp luật và thực hiện các cam kết một cách nghiêm túc.
Hiện tại, việc xử phạt đối với Nguyễn Ngọc Giang đã có hiệu lực pháp luật. Việc tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường.
Xem thêm: https://www.vietnamnet.vn/
