“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa kết luận điều tra,揭露 thủ đoạn của 300 ‘công ty ma’ và cửa hàng vàng “rửa tiền” hơn 4.000 tỷ VND cho tội phạm quốc tế.”
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng. 21 đối tượng rửa tiền liên quan vụ việc đã bị truy tố. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.
-
Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Wilawan “Golf” Emsawat vì liên quan đến bê bối tình dục với các nhà sư. Bà bị cáo buộc dung túng hành vi sai trái, rửa tiền và nhận tài sản trộm cắp. Khoảng 15 nhà sư cấp cao bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với bà.
