Vào tháng 2 năm 2025, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của sàn giao dịch vàng ATFX hoạt động trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng, Lào. Những nghi ngờ về một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo các nạn nhân ở Việt Nam đã thôi thúc Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án vào đầu tháng 6 năm 2025.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Điện Biên), đã chia sẻ về những thách thức trong việc truy vết tội phạm trên không gian mạng tại địa bàn Tam Giác Vàng. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Lào. Đối tượng liên tục thay đổi vị trí, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới hở, sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi thông tin nội bộ, tạo ra khó khăn cho việc theo dõi và bắt giữ.

Để bắt quả tang, Công an tỉnh Điện Biên đã phải cử trinh sát bám địa bàn trong thời gian dài. Sự phối hợp từng bước với Công an Lào đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt quy luật hoạt động, sơ đồ và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ đối tượng. Những nỗ lực này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc chống lại tội phạm trên không gian mạng và bảo vệ quyền lợi của người dân.

Cơ quan chức năng Việt Nam vừa phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Lào để phá vỡ một đường dây tội phạm công nghệ cao có tính chất xuyên quốc gia. Chiến dịch đồng bộ này đã diễn ra thành công tại trung tâm Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, dẫn đến việc bắt giữ 74 đối tượng, trong đó có nhiều cá nhân mang quốc tịch nước ngoài. Cùng với đó, một lượng lớn tang vật liên quan đến hoạt động bất hợp pháp cũng bị thu giữ.

Đường dây tội phạm này do Hoàng Văn Trung (sinh năm 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) lãnh đạo. Trung đã kết nối với các đối tượng người nước ngoài để thành lập sàn giao dịch vàng ảo ‘ATFX’. Mục đích chính của hoạt động này là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam. Quá trình điều tra cho thấy, nhóm tội phạm đã ứng dụng công nghệ cao để che giấu tung tích và hoạt động theo một tổ chức chặt chẽ, được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Trước những hoạt động tinh vi của nhóm tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định xác lập Chuyên án 625T. Đây là một hoạt động điều tra phức tạp, được Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, nhằm vào việc triệt phá đường dây này. Thông tin ban đầu tại cơ quan điều tra cho thấy, nhóm đối tượng người Việt đã thừa nhận hành vi cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để tổ chức lừa đảo thông qua sàn vàng ảo ‘ATFX’. Những kẻ lừa đảo nhắm vào công dân Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này là khai thác tối đa không gian mạng và lợi dụng các nền tảng số cũng như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để lẩn tránh việc bị truy vết và che giấu danh tính. Các đối tượng tạo vỏ bọc về những nhà đầu tư tài chính thành đạt, sau đó dựng lên sàn giao dịch vàng ảo mang tên ‘ATFX’. Sàn giao dịch này ban đầu có vẻ là một môi trường đầu tư hiện đại với lời hứa mang lại lợi nhuận cao, nhưng trên thực tế, nó là một cái bẫy được lập trình một cách tinh vi.

Các đối tượng trong đường dây này phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng: người giả mạo để kết bạn với nạn nhân, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ chuyên dựng kịch bản tin nhắn và những người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền. Chính nhờ sự phân công và phối hợp nhịp nhàng này, chiếc bẫy đầu tư mang tên ‘ATFX’ đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Kết quả của Chuyên án 625T không chỉ thể hiện sự quyết tâm của cơ quan công an trong việc chống tội phạm công nghệ cao mà còn cho thấy hiệu quả của hợp tác quốc tế giữa Công an Việt Nam và Công an Lào. Sự phối hợp chặt chẽ này đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ an ninh không gian mạng và giữ vững lòng tin của nhân dân. Đường dây tội phạm này, với sự tổ chức chặt chẽ và khép kín, đã bị phá vỡ, đánh một đòn chí mạng vào những kẻ lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thành công của chiến dịch này là minh chứng sống cho sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam và Lào, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ không gian mạng an toàn và ngăn chặn các hoạt động tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới.