Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 2-8 cho biết, đã khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi ‘ngộ’, sinh năm 1982, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’. Vi ‘ngộ’ là trùm giang hồ có tiếng ở Thanh Hóa, trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam về tội ‘Đưa hối lộ’.

Việc khởi tố thêm tội danh đối với Vi ‘ngộ’ diễn ra sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra và xác định Vi có liên quan tới Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (Công ty Mạnh Tùng Petro) do Nguyễn Huy Tùng đại diện pháp luật.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện ra nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty Mạnh Tùng Petro, trong đó có việc vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Từ đó, cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ để khởi tố Vi ‘ngộ’ thêm tội danh ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, chưa có thông tin chi tiết về mức độ cụ thể của các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, việc khởi tố thêm tội danh đối với Vi ‘ngộ’ cho thấy rõ ràng nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc làm rõ các sai phạm và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, trùm giang hồ Vi ‘ngộ’ đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội ‘Đưa hối lộ’. Việc điều tra và khởi tố các tội danh liên quan đến Vi ‘ngộ’ và Công ty Mạnh Tùng Petro thể hiện sự quyết tâm của cơ quan công an trong việc dismantle các hoạt động tội phạm và giữ gìn trật tự xã hội.

Thông tin chi tiết về vụ việc có thể được cung cấp thêm khi cơ quan công an hoàn tất quá trình điều tra và có thông tin chính thức.

Một vụ việc khác liên quan cũng đang được điều tra. Chi tiết hơn về các hoạt động của công an trong thời gian gần đây . Thông tin mới nhất sẽ được cung cấp liên tục trên các cổng thông tin của cơ quan công an cũng như các phương tiện truyền thông chính thống khác.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn, 41 tuổi, trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, về tội Trốn thuế. Thông tin này được công bố vào ngày 18/7.

Qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện hộ kinh doanh của Nguyễn Văn Soạn có dấu hiệu trốn thuế. Quá trình điều tra đã xác định được hành vi của Soạn. Từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2025, Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH làng nghề Đông Mai để làm khu tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Điều tra còn cho thấy, từ năm 2020 đến năm 2024, Soạn đã có hành vi bán hàng nhưng kê khai thiếu doanh thu và thuế với Đội thuế liên huyện Mỹ Hào – Văn Lâm. Cụ thể, Soạn chỉ kê khai doanh thu là 15 triệu đồng/tháng, tương ứng với 180 triệu đồng/năm, dẫn đến số tiền thuế hàng năm phải nộp chỉ là 8,1 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 5,4 triệu đồng, thuế Thu nhập cá nhân là 2,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng số doanh thu thực tế hàng năm của Soạn nhiều hơn so với việc kê khai, nộp thuế, dẫn đến số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Hành vi của Soạn đã được xác định là trốn thuế, và cơ quan công an đã có đủ căn cứ để khởi tố bị can.

Nguyễn Văn Soạn đã bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ các chi tiết của vụ án, và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi trốn thuế của bị can này.

Trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan để đảm bảo công bằng và nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện một trường hợp trốn thuế đáng chú ý qua công tác nắm tình hình. Đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Soạn, chủ một hộ kinh doanh tại địa phương. Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 12/2019 đến ngày 21/3/2025, Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai tại khu Làng nghề Đông Mai thuộc xã Lạc Đạo để tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Điều đáng chú ý trong hoạt động của Soạn là việc bán hàng nhưng kê khai thiếu doanh thu và thuế trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024. Hành vi này đã gây ra số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang tập trung vào việc làm rõ các hoạt động kinh doanh của Soạn và xác định mức độ của hành vi trốn thuế.

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế không chỉ giúp bảo vệ nguồn thu cho ngân sách Nhà nước mà còn góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng cho các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được cung cấp khi có đủ cơ sở để kết luận chính xác.

Công an tỉnh Hưng Yên đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu có bằng chứng về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trốn thuế hoặc các hoạt động bất thường khác. Việc tăng cường quản lý và thanh tra trong lĩnh vực kinh doanh đang là một phần quan trọng của nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Cơ quan Hải quan Kosovo mới đây đã công bố thông tin về một chiến dịch thành công trong việc phát hiện và ngăn chặn một vụ buôn lậu hàng giả tại Cửa khẩu biên giới Vermica. Chiến dịch này không chỉ dẫn đến việc bắt giữ một nhân viên hải quan có liên quan mà còn một người vận chuyển hàng hóa. Thông cáo báo chí chính thức từ Hải quan Kosovo cho biết vụ buôn lậu liên quan đến đồ thể thao mang thương hiệu được bảo hộ, những mặt hàng này được nhập khẩu vào Kosovo mà không trải qua quy trình kiểm soát hải quan, đồng thời trốn thuế.

Theo thông tin chi tiết, các điều tra viên từ cơ quan hải quan đã làm việc chặt chẽ với Viện Kiểm sát để tiến hành các biện pháp điều tra cần thiết. Quá trình điều tra đã cung cấp đủ bằng chứng để xác định rằng nhân viên hải quan liên quan đã không thực hiện đúng nghĩa vụ pháp lý của mình khi cho phép hàng lậu nhập cảnh vào đất nước. Hai đối tượng chính trong vụ việc này đã bị tạm giữ trong 48 giờ theo lệnh của Viện kiểm sát. Một cán bộ hải quan bị tạm giữ vì tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong khi người điều khiển phương tiện vận tải bị tạm giữ vì các tội “Buôn lậu hàng hóa” và “Trốn thuế hải quan”.

Hải quan Kosovo đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của họ trong việc đấu tranh chống buôn lậu và bảo vệ thị trường nội địa. Cơ quan này tuyên bố sẽ tiếp tục truy tố mọi trường hợp lạm dụng chức vụ và hoạt động bất hợp pháp khác gây tổn hại cho nền kinh tế của đất nước. Việc ngăn chặn vụ buôn lậu hàng giả này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ nền kinh tế và đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trong nước.

Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối đồ điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi. Doanh nghiệp này bị cáo buộc có hành vi trốn thuế, với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Giám đốc doanh nghiệp, ông Đoàn Mạnh Hòa, đã thực hiện các hành vi che giấu doanh thu trong hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, và Sendo từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2024. Các gian hàng trực tuyến của doanh nghiệp này, với tên gọi như “Mihanoichinhhang”, “01317”, “Mi.cs2”, “Phonghoa.vn”, và “Dienmaymauxanh”, chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi, bao gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, điều hòa, và robot hút bụi.

Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh này đã lên đến trên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp đã không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thu thập thông tin, xác minh, và làm rõ tổng doanh thu cũng như số tiền trốn thuế. Việc khởi tố này là một phần trong nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm tăng cường quản lý và thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố điều tra nhiều trường hợp kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến có doanh thu lớn nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế, che giấu doanh thu để trốn thuế. Điều này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử đang ngày càng phát triển.