Nội dung chính
Đây là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo có quy mô lớn nhất trong năm 2024 tại Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 7 đối tượng và thu giữ hơn 14 tỷ đồng tiền bị chiếm đoạt, đồng thời phá vỡ một mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia từ Campuchia tới Trung Quốc.
Bối cảnh và cách thức thực hiện
Từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung (sinh 1994, Bắc Ninh) sang Campuchia và hợp tác với một đối tượng người Trung Quốc (được biết đến dưới tên A Long). Hai người cùng tổ chức một đường dây lừa đảo tiền ảo, sử dụng website giả mạo mang tên “Nasdaq” để thu hút nhà đầu tư Việt Nam.
Đối tượng tuyển mộ hàng chục người Việt, phân công nhiệm vụ chặt chẽ: tạo các tài khoản ảo trên Zalo, Telegram; giả danh chuyên gia đầu tư; và dựng kịch bản “báo lãi” để lôi kéo nạn nhân nạp tiền. Các nạn nhân được thuyết phục chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng, sau đó quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc.
Diễn biến điều tra
Ngày 12/1, công an nhận được đơn tố giác của bà P.T.T (Đà Nẵng) và một số nạn nhân khác, báo cáo đã bị lừa qua sàn giao dịch giả mạo Nasdaq. Ngay sau đó, đội ngũ CSĐT phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (CATP) triển khai truy xét.
Ngày 17/1, CSĐT Đà Nẵng công bố khởi tố tạm giam 7 đối tượng: Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Đức Long, Ong Khắc Minh, Tạ Văn Bá, Cao Bá Nam Việt, Vũ Trí Huy và Nguyễn Anh Đô. Các đối tượng bị cáo buộc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Tài sản và bằng chứng thu giữ
Trong quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan thu giữ được:
- 1 USB chứa kịch bản lừa đảo chi tiết;
- Nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, laptop;
- Hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt;
- Hàng trăm tờ ngoại tệ và hàng chục vòng kim loại màu vàng;
- 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài liệu điện tử liên quan.
Số tiền chiếm đoạt của hai nạn nhân ban đầu đã lên tới hơn 1,1 tỷ đồng, ước tính tổng thiệt hại toàn vụ khoảng 14 tỷ đồng.
Hệ quả và bài học rút ra
Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ chuỗi tài chính và truy bắt các đồng phạm còn lại. Cơ quan chức năng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc:
- Kiểm tra tính xác thực của các sàn giao dịch và website tài chính trước khi đầu tư;
- Không tin vào lời mời “báo lãi” nhanh chóng, đặc biệt khi được truyền tải qua các kênh mạng xã hội không rõ nguồn gốc;
- Báo cáo kịp thời cho cơ quan công an nếu nghi ngờ bị lừa đảo.
Vụ việc không chỉ là lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư cá nhân mà còn là tín hiệu cảnh báo cho các cơ quan quản lý tài chính về nguy cơ lây lan của các mô hình lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia.
Hãy chia sẻ bài viết để nâng cao nhận thức cộng đồng và bảo vệ tài chính cá nhân trước những rủi ro tiềm ẩn.
